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Le piattaforme devono per di piu onorare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, mediante particolari soglie di accusa obbligatoria verso transazioni superiori per determinate somme. La appoggio dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria ed implica la aiuto su accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.

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