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Le piattaforme devono oltre a cio onorare le regole antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di accusa obbligatoria a transazioni superiori verso determinate somme. La appoggio dei dati personali dei acquirenti (dietro al GDPR) e obbligatoria ed implica la difesa circa accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.

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